百姓生活网【后勤保障部办公厅主管,金盾出版社主办】 人员查询 设为首页 返回首页
中原法制

河南警方提醒:小心刷单赚高薪!谨防网络诈骗套路深

2017/9/9 10:53:00  百姓生活网

聚焦中原讯 “有手机就可以做兼职!生活工作两不误!轻松日赚上百元!”看到这样的“高薪”招聘,你是不是跃跃欲试?殊不知,诱饵诱人坑太深,这都是网络电信诈骗的套路。日前,河南省公安厅对外公布3起网络电信诈骗典型案例,提醒大家提高安全防范意识,保护好个人信息。

【案例1】刷单轻松赚6元,两天被骗走万元

平顶山市民李某在QQ上收到一条陌生人信息,对方称招聘兼职刷单员,可返还本金,还能获得高额佣金。李某按照嫌疑人指定的步骤刷了第一单共120元,嫌疑人为了获取李某的信任在完成一单后立即返还了126元。

第二天,李某又接到了嫌疑人发送的刷单任务。而后,李某按照操作流程通过微信扫码向嫌疑人提供的账户支付10800元。谁知,支付成功后嫌疑人却说“未完成任务”,要求李某继续做任务进行付款。此时,李某心中发慌,一下子意识到自己被骗了。

于是,李某谎称自己已经没钱,需要借嫌疑人的钱进行流转才能继续任务。随后,嫌疑人通过银行卡转账仅返还给李某2000元。李某越想越不对劲,随即报警。

接到报案后,平顶山反诈骗中心在全市范围内开展串并案工作,初步串并案件15起,通过调取涉案账号交易流水,发现嫌疑人返还李某的2000元是由户名为王某龙的银行账户转出。经查,该卡近期在福建安溪一个ATM机上有取款记录。

得知这一线索后,专案组立即围绕该涉案卡流水进行深度研判,串联出多个关联涉案账户,通过查询资金流发现涉案银行卡的资金大部分流向江苏某公司。目前,专案组辗转数地成功摧毁该诈骗团伙,抓获嫌疑人14人,冻结涉案资金150余万元,查获赃款7万余元。

【案例2】团伙“刷信誉”诈骗,涉案资金734万

去年年底,鹤壁警方接连收到两起报案,两名受害人在网上被人以“淘宝刷信誉”为由,分别被诈骗27000元和7000元。警方通过警情梳理发现,自2016年11月至2017年3月,全市共接到30余起“刷单”诈骗案警情,受害人损失累计达二十余万元。

据介绍,该类案件均为受害人上网时,收到QQ或旺旺好友发来的“帮网店刷信誉”兼职消息,并承诺购买指定物品后,返还本金与一定比例的佣金。而实际上,当受害人打款到指定的支付宝或者银行卡账户后,嫌疑人就不再返款并将受害人拉黑。

调查中,警方通过对受害人提供刷单返现的汇款账户进行资金追踪,并将作案过程中使用的QQ、支付宝等涉案账户进行落地侦查。今年1月,警方成功抓获王某等四名犯罪嫌疑人,通过进一步侦查发现,这是一个涉及全国七省十市的犯罪团伙。

鹤壁市公安机关立即成立十个抓捕组,分别前往广东东莞、韶关、江苏无锡、福建漳州、河北邢台、江西宜春、山西大同、浙江金华等地开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人54名,冻结涉案资金734万,实现了全链条打击。

【案例3】倒卖公民信息5000万条,62名嫌犯被抓

去年,商丘市民陈某用手机登录QQ,不一会收到好友周某的求助信息,称自己和朋友在外发生了交通事故,急需用钱。信息中,对方还准确说出了陈某的手机号、身份证号码等信息,这让陈某深信不疑。于是,陈某二话不说用支付宝转给好友7000元。事后,陈某打电话向周某核实,周某却告诉他自己的QQ号被盗了。

商丘市公安机关根据嫌疑人QQ和转账支付宝信息,锁定两名海南籍犯罪嫌疑人,并组织警力赴海南进行抓捕。目前,两名犯罪嫌疑人被成功抓获。据交代,两人加入了多个贩卖公民个人信息的QQ群,该群明码标价销售“公民信息数据包”,每个数据包有上千条公民信息,不法分子购买这些公民信息后实施诈骗。

经过侦查,专案人员发现这些公民个人信息是被“黑客”通过技术手段窃取。商丘警方辗转陕西、海南、北京、江西、江苏、浙江等省市,先后共抓获犯罪嫌疑人62人,查获公民身份信息5000余万条,破获诈骗案件600余起,涉案金额500余万元。

责任编辑:岐琳
相关阅读